Platforma kdprevent

Skuteczne wykrywanie i przeciwdziałanie

Platforma kdprevent służy do wykrywania nietypowych, nieprzewidzianych i podejrzanych działań klientów instytucji finansowych. Kompleksowo wspiera przeciwdziałanie: praniu pieniędzy, nadużyciom, ryzyku kredytowemu i operacyjnemu, podnosi bezpieczeństwo transakcji internetowych i równocześnie wspiera spełnienie wymogów regulacyjnych.

Gdy takie działanie zostanie wykryte, kdprevent automatycznie powiadamia osoby odpowiedzialne, zgodnie z procesem zdefiniowanym przy pomocy mechanizmów workflow i case management.

Funkcjonalności

Automatyczne wykrywanie i przerywanie podejrzanych transakcji (np. SWIFT, SEPA, SIC itp.) i powiadamianie w czasie rzeczywistym.
Analiza wszelkich rodzajów ryzyka związanego z AML w czasie rzeczywistym w oparciu o modele ryzyka dla danego klienta. Umożliwia różne poziomy analizy, np. oddziałów, jednostek i kierowników ds. Klienta.
Monitorowanie płatności i transakcji.
Rejestr GIIF (poczekalnia, automatyczne raporty, wygodna integracja).

Wspiera procesy

Raportowanie do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej)
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy AML
Zapobieganie finansowaniu terroryzmu
KYC – Know Your Customer
KYT – Know Your Transaction
Zarządzanie ryzykiem

ZAPYTAJ EKSPERTA

Monika Łuszczak

Doradzam instytucjom finansowym i firmom działającym w handlu międzynarodowym jak przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy oraz defraudacjom finansowym przez zastosowanie naszego rozwiązania kdPrevent. Po dogłębnej analizie potrzeb, dopasowujemy moduły kdPrevent do indywidualnych wymagań Klienta. Jestem także w stanie pomóc stworzyć długoterminową strategię dla firm w zakresie compliance.

KLIKNIJ I ZAPYTAJ