Jednym z podstawowych aspektów oceny ryzyka jest weryfikacja obecności podmiotu na tzw. listach sankcyjnych. Nowe regulacje (AML IV) poszerza także definicję osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP), co ma wpływ na procesy w instytucjach zobowiązanych do ich weryfikacji.
Nasze systemy pozwalają na weryfikację danych klientów na listach sankcyjnych i PEP. Współpracujemy z kluczowymi dostawcami danych w tym obszarze, np. Dow Jones (Factiva) oraz Refinitiv (World-Check). Dzięki zaawansowanym algorytmom dopasowania oraz korekt łatwo sprawdzisz zarówno pojedyncze podmioty jak i całe bazy klientów. Dzięki modularnej budowie naszych systemów – łatwo włączysz weryfikację podmiotów w swoje procesy biznesowe.