Know Your Customer

Poznaj dobrze swojego klienta!

Procedura Poznaj Swojego Klienta (ang. Know Your Customer, KYC) obejmuje identyfikację klientów, pozyskiwanie określonych danych – szczególnie negatywnych – na potrzeby oceny ryzyka z nim związanego oraz samą ocenę ryzyka. Instytucje finansowe są zobowiązane do przeprowadzania tej procedury na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy i zapobiegania finansowania terroryzmu. System kdprevent wspiera te procesy, co zostało przetestowane przez naszych klientów w różnych krajach.

Funkcjonalności

  • Definiowanie algorytmów oceny ryzyka
  • Konfigurowalne formularze oceny ryzyka
  • Cykliczna ocena klientów
  • Podgląd informacji o klientach
  • Dedykowane raporty
  • Audytowalność procesu

Wspiera procesy

  • Onboarding klientów
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Procesy AML i zapobiegania finansowania terroryzmu
  • Procesy audytowe

ZAPYTAJ EKSPERTA

Małgorzata Mierzwa-Trybuła

Od ponad 6 lat zajmuję się kompleksową sprzedażą rozwiązań IT w zakresie rozwoju oprogramowania, redukcji kosztów, poprawy jakości oraz wydajności systemów dla klientów z sektora SMB, branży finansowej, a także klientów międzynarodowych. W Inetum dostarczam rozwiązania compliance, w oparciu o platformę kdPrevent. Wspieram Klientów w skutecznym wykrywaniu defraudacji finansowych, przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz spełnieniu wymogów regulacyjnych m.in IV Dyrektywa AML, listy sankcyjne, regulacje międzynarodowe. W swojej pracy cenię długofalowe partnerskie relacje.