Fraudy transakcyjne

Analiza w czasie rzeczywistym

Banki zobowiązane są do analizy transakcji na potrzeby procesów AML i zapobiegania finansowania terroryzmu. Rośnie jednak potrzeba dokonywanej w czasie rzeczywistym analizy antyfraudowej dokonywanych transakcji. System AntiFraud Hub umożliwia szybką analizę transakcji zarówno w trybie online’owym jak i poprzez analizę paczek transakcji w wymienia międzybankowej, np. Elixir.

Funkcjonalności

  • Analiza transakcji w czasie rzeczywistym
  • Dedykowany webserwis
  • Obsługa paczek Elixir
  • Elastyczne zarządzanie regułami
  • Automatycznie podejmowane decyzje w przypadku wystąpienia timeoutu
  • Wsparcie dla multibankingu

Wspiera procesy

  • Realizacja transakcji klienckich
  • Wymiana paczek transakcji w systemie Elixir

ZAPYTAJ EKSPERTA

Małgorzata Mierzwa-Trybuła

Od ponad 6 lat zajmuję się kompleksową sprzedażą rozwiązań IT w zakresie rozwoju oprogramowania, redukcji kosztów, poprawy jakości oraz wydajności systemów dla klientów z sektora SMB, branży finansowej, a także klientów międzynarodowych. W Inetum dostarczam rozwiązania compliance, w oparciu o platformę kdPrevent. Wspieram Klientów w skutecznym wykrywaniu defraudacji finansowych, przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz spełnieniu wymogów regulacyjnych m.in IV Dyrektywa AML, listy sankcyjne, regulacje międzynarodowe. W swojej pracy cenię długofalowe partnerskie relacje.

(EN) We use cookies only for collective statistical purposes and to adapt the website to the user's needs. (PL) Używamy cookies w celach statystycznych oraz w dostosowaniu serwisu do użytkownika.