Banki zobowiązane są do analizy transakcji na potrzeby procesów AML i zapobiegania finansowania terroryzmu. Rośnie jednak potrzeba dokonywanej w czasie rzeczywistym analizy antyfraudowej dokonywanych transakcji. System AntiFraud Hub umożliwia szybką analizę transakcji zarówno w trybie online’owym jak i poprzez analizę paczek transakcji w wymienia międzybankowej, np. Elixir.
Fraudy transakcyjne
Analiza w czasie rzeczywistym
Funkcjonalności
- Analiza transakcji w czasie rzeczywistym
- Dedykowany webserwis
- Obsługa paczek Elixir
- Elastyczne zarządzanie regułami
- Automatycznie podejmowane decyzje w przypadku wystąpienia timeoutu
- Wsparcie dla multibankingu
Wspiera procesy
- Realizacja transakcji klienckich
- Wymiana paczek transakcji w systemie Elixir
ZAPYTAJ EKSPERTA
Monika Łuszczak
Doradzam instytucjom finansowym i firmom działającym w handlu międzynarodowym jak przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy oraz defraudacjom finansowym przez zastosowanie naszego rozwiązania kdPrevent. Po dogłębnej analizie potrzeb, dopasowujemy moduły kdPrevent do indywidualnych wymagań Klienta. Jestem także w stanie pomóc stworzyć długoterminową strategię dla firm w zakresie compliance.