Banki zobowiązane są do analizy transakcji na potrzeby procesów AML i zapobiegania finansowania terroryzmu. Rośnie jednak potrzeba dokonywanej w czasie rzeczywistym analizy antyfraudowej dokonywanych transakcji. System AntiFraud Hub umożliwia szybką analizę transakcji zarówno w trybie online’owym jak i poprzez analizę paczek transakcji w wymienia międzybankowej, np. Elixir.
Fraudy transakcyjne
Analiza w czasie rzeczywistym
Funkcjonalności
- Analiza transakcji w czasie rzeczywistym
- Dedykowany webserwis
- Obsługa paczek Elixir
- Elastyczne zarządzanie regułami
- Automatycznie podejmowane decyzje w przypadku wystąpienia timeoutu
- Wsparcie dla multibankingu
Wspiera procesy
- Realizacja transakcji klienckich
- Wymiana paczek transakcji w systemie Elixir
ZAPYTAJ EKSPERTA
Małgorzata Mierzwa-Trybuła
Od ponad 6 lat zajmuję się kompleksową sprzedażą rozwiązań IT w zakresie rozwoju oprogramowania, redukcji kosztów, poprawy jakości oraz wydajności systemów dla klientów z sektora SMB, branży finansowej, a także klientów międzynarodowych. W Inetum dostarczam rozwiązania compliance, w oparciu o platformę kdPrevent. Wspieram Klientów w skutecznym wykrywaniu defraudacji finansowych, przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz spełnieniu wymogów regulacyjnych m.in IV Dyrektywa AML, listy sankcyjne, regulacje międzynarodowe. W swojej pracy cenię długofalowe partnerskie relacje.