Dużym problemem w sektorze bankowym są próby wyłudzania środków finansowych, które dotykają podmioty świadczące usługi kredytowe. Aby wykrycie tego procederu było skuteczne, musi odbyć się bardzo szybko – w czasie pomiędzy złożeniem wniosku, a podpisaniem umowy kredytowej. C

oraz częściej problem ten dotyka sektor ubezpieczeniowy, niezbędne więc staje się posiadanie narzędzia do klasyfikacji klientów pod względem ryzyka i szybkiej identyfikacji prób oszustw finansowych na produktach kredytowych lub transakcjach finansowych zarówno przez Klientów jak i pracowników firmy.