Baza incydentów

Pozyskiwanie cennych informacji

Współpraca z klientami to także pozyskiwanie informacji o nich. Efektywne wykorzystanie tych informacji wymaga narzędzia, które pozwoli na klasyfikację informacji, budowanie relacji pomiędzy poszczególnymi wpisami,dokumentowanie źródła pochodzenia informacji oraz ich szybka analiza. Taka baza to często informacje poufne, dlatego ważne jest precyzyjne określanie dostępu do poszczególnych rodzajów danych.

System AntiFraud Hub posiada dedykowany moduł do zarządzania informacją o klientach i pracownikach, który łączy wszystkie te cechy i pozwala na ich wykorzystanie w podejmowaniu decyzji.

Funkcjonalność

Zarządzanie danymi podmiotów
Czarne i białe listy “ad-hoc”, np. rachunki zaufane, dokumenty zastrzeżone, podmioty podwyższonego ryzyka
Zarządzanie danymi geolokacyjnymi
Zarządzanie kategoriami informacji
Zarządzanie uprawnieniami do poszczególnych rodzajów informacji
Fuzzy matching w wyszukiwaniu

Wspiera procesy

Zarządzanie informacją negatywną
Analiza antyfraudowa transakcji i wniosków kredytowych
Procesy decyzyjne
Analityka śledcza

ZAPYTAJ EKSPERTA

Monika Łuszczak

Doradzam instytucjom finansowym i firmom działającym w handlu międzynarodowym jak przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy oraz defraudacjom finansowym przez zastosowanie naszego rozwiązania kdPrevent. Po dogłębnej analizie potrzeb, dopasowujemy moduły kdPrevent do indywidualnych wymagań Klienta. Jestem także w stanie pomóc stworzyć długoterminową strategię dla firm w zakresie compliance.

KLIKNIJ I ZAPYTAJ