AntiFraud Hub

AntiFraud Hub to platforma do zapobiegania oszustwom. Świetnie wpisuje się tam, gdzie potrzebne jest podjęcie decyzji lub jej późniejsza ocena. Jeśli zakres dostępnych do analizy danych na to pozwala – system pomoże także w znalezieniu oszustów we własnej organizacji. System ma budowę modułową, co pozwala dla naszych klientów dobierać zestawy ukierunkowane na ich potrzeby i włączać kolejne komponenty. 

AntiFraud Hub to platforma do zapobiegania oszustwom:

  • kredytowym
  • wewnętrznym
  • transakcyjnym
  • webowym

System dokona w czasie rzeczywistym weryfikacji napływających wniosków i transakcji, podejmie stosowne decyzje a jeśli zajdzie taka potrzeba – stworzy alert zawierający wszystkie niezbędne informacje by analityk mógł sprawnie dokonać analizy, i przyjmie jego decyzję.

Modularna budowa pozwala na wdrożenie wybranych części systemu.

Funkcjonalności

  • Analiza wniosków i transakcji w celu wykrycia prób wyłudzenia
  • Elastyczne zarządzanie regułami i strategiami
  • Weryfikacja w oparciu o dane z baz własnych, baz banku oraz źródeł zewnętrznych
  • Łatwe tworzenie własnych reguł, strategii i zarządzania scoringiem
  • Pełna audytowalność procesów
  • Wbudowane zarządzanie alertami, zarządzanie informacją negatywną, czarne i białe listy ad-hoc, rejestr korespondencji, dedykowane repozytoria danych

Wspiera procesy

  • zapobieganie fraudom kredytowym – analiza wniosków kredytowych, weryfikacja wiarygodności wnioskodawców w bazach banku oraz w bazach ogólnokrajowych
  • analiza antyfraudowa transakcji płatniczych, w tym płatności natychmiastowych, w czasie rzeczywistym
  • zarządzanie bazą wiedzy o klientach i pracownikach
  • obsługa spraw oraz korespondencji z organami ścigania

ZAPYTAJ EKSPERTA

Monika Łuszczak

Monika Łuszczak

Doradzam instytucjom finansowym i firmom działającym w handlu międzynarodowym jak przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy oraz defraudacjom finansowym przez zastosowanie naszego rozwiązania kdPrevent. Po dogłębnej analizie potrzeb, dopasowujemy moduły kdPrevent do indywidualnych wymagań Klienta. Jestem także w stanie pomóc stworzyć długoterminową strategię dla firm w zakresie compliance.