Anti-Money Laundering

AntiFraud – AML – Compliance

Kilkunastoletnie doświadczenie w rozwoju systemów zapobiegających praniu brudnych pieniędzy i wykrywaniu nadużyć zewnętrznych i wewnętrznych zaowocowało wdrożeniem w kilkunastu krajach na świecie w tym w ponad 50 instytucjach naszym sztandarowym rozwiązaniem – kdprevent.

Zautomatyzowane rozwiązanie ma na celu wykrywanie nietypowych, nieoczekiwanych i podejrzanych działań. Po wykryciu automatycznie wysyła ostrzeżenia do odpowiedzialnych osób, zazwyczaj menedżerów ds. relacji i pracowników compliance.

kdprevent™ platform

Funkcjonalności

Analiza zarówno pojedynczej transakcji jak i zestawu powiązanych transakcji, które wystąpiły w zadanym przedziale czasowym
Automatyczne wykrywanie i przerywanie podejrzanych transakcji (np. SWIFT, SEPA, SIC itp.) i powiadamianie w czasie rzeczywistym
Generowanie alertów dla wykrytych sytuacji podejrzanych
Analiza wszelkich rodzajów ryzyka związanego z AML w czasie rzeczywistym w oparciu o modele ryzyka dla danego klienta. Nasz system umożliwia różne poziomy analizy, np. oddziałów, jednostek i kierowników ds. Klienta.
Analizator powiązań umożliwiający eksplorację powiązań potencjalnie podejrzanych lub nieznanych, które istnieją pomiędzy klientami, kredytobiorcami lub kontami (np. przepływy pieniężne).

Wspiera procesy

Monitorowanie transakcji
Onboarding klientów
Weryfikacja PEP
Ocena ryzyka
Raportowanie i statystyki

ZAPYTAJ EKSPERTA

Monika Łuszczak

Doradzam instytucjom finansowym i firmom działającym w handlu międzynarodowym jak przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy oraz defraudacjom finansowym przez zastosowanie naszego rozwiązania kdPrevent. Po dogłębnej analizie potrzeb, dopasowujemy moduły kdPrevent do indywidualnych wymagań Klienta. Jestem także w stanie pomóc stworzyć długoterminową strategię dla firm w zakresie compliance.

KLIKNIJ I ZAPYTAJ